У нефтяного гиганта Trafigura в Монголии есть небольшой, но прибыльный бизнес, и компания использовала сложную систему расчетов с контрагентами, кредитуя покупателей. В сочетании с махинациями в монгольском офисе это привело к шоковым последствиям
Один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura может понести убытки до 1,1 миллиарда долларов в Монголии из-за мошенничества со стороны местных сотрудников, сообщает Bloomberg. В компании обнаружили, что в течение пяти лет работники манипулировали платежами, скрывая просроченные долги и искажая расчеты по таможенным пошлинам и фрахту, что позволило ситуации выйти из-под контроля.
Trafigura является сырьевым гигантом и обрабатывает ежедневно столько нефти, что этого хватает для удовлетворения потребностей Франции. Компания имеет глобальную инфраструктуру, включая экспорт сырой нефти в США и автозаправки более чем в двух десятках стран.
Зарубежным поставщикам сложно выходить на монгольский рынок, так как они не могут получать лицензии и зависят от местных дистрибьюторов. Основным партнером Trafigura была компания Lex Oil, осуществлявшая продажи розничным компаниям. Trafigura поставляла нефть в кредит под обязательство Lex Oil заплатить, когда из прибыли будут вычтены пошлины. Также Lex Oil предоставляла кредит своим клиентам. Трудности с взаиморасчетами привели к увеличению рисков до сотен миллионов долларов, что стало известно в конце 2023 года. Несмотря на множество неоплаченных счетов, в центральном офисе не обращали на проблему внимания.
Главный нефтетрейдер Trafigura в Монголии был отстранен от работы, а расследование продолжается.
Раскрытие этих проблем стало шоком для сотрудников и наблюдателей, учитывая масштаб убытков для такой небольшой нефтяной экономики, как Монголия, которая потребляет около 35 тысяч баррелей в день. Trafigura поставляет примерно треть всех нефтепродуктов, импортируемых в страну, а ее монгольское подразделение генерировало сотни миллионов долларов годового оборота и десятки миллионов прибыли. Банкиры, знакомые с ситуацией, считают, что произошедшее вряд ли негативно скажется на кредитоспособности корпорации.
* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
