Когда речь идёт о крупной и успешной компании, тем более работающей в финансовом секторе, информационные атаки становятся неизбежными. Freedom Holding Corp., которую возглавляет Тимур Турлов, сегодня является одной из самых заметных компаний на рынке Казахстана и всего региона. Холдинг включает Freedom Bank, двух брокеров, страховые компании Freedom Insurance и Freedom Life, свой телеком, а также активно развивает цифровые сервисы — Freedom Mobile, Freedom Drive, Ticketon и Aviata. Турлов занимает место в мировом списке Forbes с состоянием $5,8 млрд.
Не удивительно, что именно имя компании и её руководителя становится магнитом для тех, кто хочет создать громкий инфоповод и заработать на хайпе.
Что произошло: подробности кейса
В августе 2024 года в компанию поступила жалоба от родственницы пострадавшего клиента, который лично передал средства сотруднику компании Виталию Световому, обещавшему высокие проценты. «Фридом Финанс» незамедлительно инициировал внутреннюю проверку.
Расследование показало, что Световой, не занимая топ-менеджерскую позицию, а являясь сотрудником среднего звена, получил деньги, по сообщению компании, как минимум от 16 человек, пользуясь их доверием. Он мог обещать вложения под высокие проценты, создавая скриншоты с якобы инвестиционными успехами и убеждая людей переводить ему средства лично или передавать наличными. В результате выяснилось, что полученные деньги он, похоже, тратил на ставки в букмекерских конторах и личные нужды.
Freedom Finance сразу отстранил и уволил сотрудника по дискредитирующим основаниям, а собранные материалы передал в правоохранительные органы, инициировав проверку для возбуждения уголовного дела. Компания признана пострадавшей стороной и полностью сотрудничает со следствием.
Позиция «Фридом Финанс»: прозрачность и сотрудничество с регуляторами
Freedom подчёркивает: ситуация вызвана исключительно недобросовестностью сотрудника и не отражает бизнес-практики компании, которая уже более 16 лет заслуженно пользуется авторитетом сотен тысяч клиентов.
Опыт показывает, что подобные случаи — увы, не редкость в финансовой индустрии, и даже самые крупные и авторитетные банки не застрахованы от действий отдельных сотрудников. Так, в декабре 2024 года в России бывший сотрудник «Сбербанка» был осуждён за мошенничество в особо крупном размере — он воспользовался доверием клиента и под видом заключения договора вклада завладел его деньгами. В апреле того же года «Тинькофф Банк» публично предупредил о новой мошеннической схеме, в которой аферисты, представляясь сотрудниками банка и других организаций, выманивали средства у клиентов.
В Казахстане в 2024 году несколько банков были оштрафованы после того, как выяснилось, что их сотрудники продавали личные данные клиентов сторонним лицам, что также стало основой для мошенничества. В прошлом году в Мангистау сотрудник банка украл со счетов клиентов более 90 млн тенге, часть из которых обналичил через букмекерскую контору. В Павлодаре начальник кредитного отдела одного из крупнейших банков исчез с десятками миллионов клиентских тенге, обещая помощь в погашении кредитов.
Эти случаи наглядно показывают, что ни один финансовый институт, будь то банк или брокер, не может полностью исключить человеческий фактор. Однако принципиально важно, как организация действует в таких ситуациях: Freedom Finance не стал замалчивать проблему, а наоборот — инициировал внутреннее расследование, передал материалы в полицию, а теперь оказывает полное содействие следствию и регулятору. Такой подход — это не только юридически выверенная позиция, но и выражение уважения к своим клиентам и партнёрам.
Именно такой подход позволит избежать потерь и сохранить репутацию надёжных финансовых партнёров, таких как Freedom Finance, который на протяжении многих лет успешно демонстрирует свою открытость и прозрачность.* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
