Депутат Госдумы от КПРФ Роберт Кочиев оказался в центре разбирательств, связанных с финансовыми махинациями на спиртзаводах. Как стало известно «Нашей Версии», сейчас банк «Солидарность» через суд может потребовать от депутата погасить задолженность по кредиту в размере более 540 млн рублей. Но на поверку оказывается, что данное судебное разбирательство – лишь вершина айсберга делишек семьи Кочиевых.
Как оказалось, АО коммерческий банк «Солидарность» выступает кредитором сразу нескольких предприятий, занимающихся производством спирта и алкогольной продукции. Среди них – спиртовой завод ООО «Исток ЗШВ», ООО «Первая спиртовая мануфактура», АО «Исток», ООО «Гигант», ООО «Исток Спирт». Самое примечательное, что личным поручителем по кредитной линии на производственную деятельность выступил депутат Госдумы от фракции КПРФ Роберт Кочиев.
Сегодня банкиры уже обратились с исками в Пресненский районный суд Москвы, а также Самарский районный суд города Самары требуя взыскать с ответчиков, в числе которых указан и депутат, задолженность по кредиту в размере более 540 млн рублей. И есть все основания полагать, что данные разбирательства, скорее всего, выйдут далеко за рамки чисто экономического спора.
Много вопросов вызывать должен тот факт, что обладатель депутатского мандата может заниматься бизнесом. Да ещё и таким, который явно, представляет собой ловко организованную сеть из множества юридических лиц, целью которой, по-видимому, являлся вывод прибыли и уход от налогов.
Речь идет о разбирательстве, начавшимся еще в 2019 году деле о банкротстве некоего ООО «Ракурс»*. В числе кредиторов (заявителей), обратившихся в суд, значится, в частности и ПАО «ОФК Банк» – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
В ходе рассмотрения данного дела, суд установил, что семья Кочиева (депутат Роберт Кочиев и два его сына) являются бенефициарами целой сети спиртовых и ликеро-водочных заводов. Среди них уже упомянутый «Ракурс», из которого, как следует из судебных материалов, Кочиевы могли вывести 2,9 млрд рублей, в результате чего компания не смогла исполнять финансовые обязательства и была начата процедура банкротства.
Также в составе «алкогольной империи» Кочиевых – АО «Исток», ООО «Орфей», ООО «Гигант», ООО «Первая Спиртовая Мануфактура», ООО «Пересвет», ООО «Исток ЗШВ», ООО «Исток Спирт».
Обратим внимание, что некоторые из этих компаний также фигурируют в уже упомянутом иске банка «Солидарность» о взыскании задолженности с Кочиева-старшего.
В ходе рассмотрения дела о банкротстве «Ракурса», трое Кочиевых были привлечены к субсидиарной ответственности. В ходе разбирательства суд, в частности, установил, что Кочиевы создавали множественные цепочки фирм для проведения финансовых потоков. Суть бизнес-модели выглядела, что часть компаний выступали центром прибыли, а другие центрами убытков. На убыточных предприятия накапливались долги перед контрагентами и налоговым платежам, после чего компании банкротились и прекращали свою деятельность.
Очевидно, что во всех ловких схемах спиртовой империи Кочиевых правоохранителям еще только предстоит разобраться. Скорее всего проведение служебной проверки депутата Роберта Кочиева, обнаружившего связи с спиртовым бизнесом, не заставит себя долго ждать.«Перевод имущества, работников и денежных потоков на вновь созданное общество не свидетельствует о соблюдении принципа добросовестности поведения … Такую деятельность нельзя признать добросовестной поскольку она причиняет вред независимым кредиторам и создает для корпоративной группы необоснованные преимущества, которые ни один участник соответствующего рынка, находящийся в схожих условиях, не имел бы», – говорится в судебном решении.
* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
