И рыбку съесть и в Bentley сесть

Аграрные фирмы Ставрополья, мошенническим путем и укрываясь от налогов, заработали 1 млрд рублей

Фото: sourceinfo

Редакции «Независимый Источник» стало известно, что СКР завершил расследование уголовного дела в отношении руководства ставропольских ООО «Агро-Юг-Зерно»и «Андромакс». Их обвиняют в получении мошенническим путем от Московской компании ООО «Гравит» 900 миллионов рублей., обещая, но не поставляя зерно, а также мошенничество с налогоми на добавленную стоимость и уклонение от уплаты налогов за 2011 год в размере 29 млн рублей. дело уже направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении супругов Игоря и Светланы Ченцовых, возглавляя компании «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», возбуждено в 2016 году отделом по расследованию особо важных дел Ставропольского управления СК РФ по материалам, собранным следственным управлением МВД Ставропольского края, где руководитель ООО «Гравит» обратился в суд с заявлением о мошенничестве.

Как выяснило следствие, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили в адрес компании фиктивные счета-фактуры и квитанции, «якобы подтверждающие сдачу и приемку на складах организаций, в которых они ведут пшеницу более чем на 100 тыс. тонн». Заблуждаясь о намерении супругов «полностью выполнить договорные обязательства по поставке и отгрузке пшеницы», руководитель Московской компании перечислил на счета подконтрольных Ченцову организаций более 900 млн рублей. в качестве оплаты якобы была приобретена пшеница, «которой обвиняемый распорядился по своему усмотрению». Вместе с тем, в 2015 году Игорь Ченцов «для придания законной формы собственности, пользования и распоряжения денежными средствами, полученными в результате мошенничества» в отношении ООО «Гравит» выплатил Московской компании денежные средства по просроченным платежам своей компании на общую сумму более 41 млн рублей.

В ходе следствия было также установлено, что с сентября 2009 года по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты НДС, предоставив в налоговый орган декларации с «ложной информацией», общая сумма задолженности составила более 154 млн руб. в 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отражено в регистрах бухгалтерского и налогового учета «приобретение у контролируемых организаций, сельскохозяйственную продукцию, искусственно и необоснованно увеличив суммы налоговых вычетов». По этой схеме Игорю Ченцову удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму более 29 млн рублей. В то же время под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года руководитель и бухгалтер «Агро-Юг-Зерно» путем искусственного завышения суммы налога, подлежащего возмещению из бюджета, похитили у государства более 1,3 млн рублей».

В результате, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях руководителей и бухгалтеров «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», им инкриминируется уклонение от уплаты налогов (часть 5 статьи 33 и части 2 статьи 199 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (часть 7 статьи 159 УК РФ), легализации денежных средств (часть 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса), растрате (часть 4 статьи. 160 УК РФ), а также по двум эпизодам покушения на мошенничество (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 159 УК РФ).

Как уточнили в областном следственном управлении СК РФ, по уголовному делу были приняты «Комплексные меры по возмещению имущественного ущерба, которое позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций в размере более 190 млн рублей». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.