В расследовании уголовных дел против братьев Магомедовых - Зиявудина и Магомеда - прочитана очередная страница. Сами бенефициары группы «Сумма» уже сидят, и вот теперь солидные срока получили экс-финансист Александр Кабанов и топ-менеджер «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов. По мнению следствия и суда, данная компания занималась не столько бизнесом, сколько всякого рода сомнительными схемами.
Арест и последующее уголовное преследование владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых стал первым в истории постсоветской России случаем, когда компетентные органы заподозрили большой бизнес в организации преступного сообщества, довели дело до суда и обвинительного приговора - 19 и 18 годам колонии строгого режима. Сопоставимым по масштабам бизнеса и суровости наказания можно назвать разве что «дело ЮКОСа», однако основу обвинений ныне иноагента Михаила Ходорковского* составляли в первую очередь налоговые преступления. Братьев Магомедовых, некогда солидных и уважаемых предпринимателей, по сути, признали этакими «братками» из 1990-х с такими же методами ведения дел.
В 2017 году состояние Зиявудина Магомедова российская франшиза Forbes оценивала в $1,4 млрд, что позволяло ему обосноваться в середине топа самых богатых бизнесменов страны. Возглавляемая им группа компаний «Сумма» свои интересы официально декларировала в транспортно-логистическом секторе, являясь крупным акционером контейнерного оператора «Трансконтейнер», третьего в Европе по грузообороту Новороссийского морского торгового порта, входящей в «Дальневосточное морское пароходство» судоходной компании Fesco. «Сумма» также владела солидными активами в нефтегазовом секторе, агропромышленной сфере, а ее инжиниринговые и строительные дочки «Глобалэлектросервис», «Трансинжиниринг», «Интекс», «Стройновация» реализовывали более 50 проектов почти в каждом регионе России. И это далеко не все...
Все изменилось 31 марта 2018 года, когда Тверской суд Москвы отказал Зиявудину Магомедову в рекордном залоге в 2,5 млрд рублей по подозрению в хищении такой же суммы, и не нашел оснований для иной меры пресечения кроме как заключение под стражу. Следом отправился и его старший брат, совладелец группы «Сумма» Магомед, а по компаниям группы - от Якутии до Дагестана - прокатилась волна обысков.
«Банда» Магомедовых с 2010 года, как следует из материалов дела, похищала из бюджета и у коммерческих организаций деньги, а затем переводила их в оффшоры, пользуясь «обширными связями в криминальных и политических кругах» с помощью организации со «сложной структурой, иерархическим построением», которая работала в условиях «конспирации и под прикрытием». В частности, в ходе следствия выяснилось, что через оффшоры братья получили у собственной Fesco и в различных банках кредиты на $800 млн на покупку акций Дальневосточного морского пароходства, и эти акции могли быть приобретены по коррупционным схемам.
Первоначальная сумма в 2,5 млрд рублей к началу судебных слушаний выросла до 11 млрд рублей, 830 томов и тысячи свидетелей. Апелляционная инстанция символически снизила сроки главарям ОПС, в итоге Зиявудин «уехал» на 18,5 лет, Магомед на 17.
Следствие насчитало в ОПС братьев Магомедовых не меньше 16 человек, многие из которых успели уехать туда, откуда не выдают. Получается, мы даже не на экваторе.* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
