Ликвидация или банкротство торговых сетей в наше время не редкость. Финансовые кризисы не щадят многих. Но далеко не всегда виноваты кризисы. Зачастую сети ликвидируют, предварительно похитив все средства, в том числе и миллиардные кредиты. Совладелец Торгового дома «Интерторг» и сети магазинов SPAR Аллахверди Абдуллаев оказался в числе тех самых изворотливых предпринимателей и попал под суд, который сулит ему немалые проблемы.
От 7,5 до 8 лет лишения свободы просят назначить гособвинители трём фигурантам уголовного дела о хищении кредита Сбербанка более чем на 8 млрд рублей. Совладельца и двух топ-менеджеров одного из крупнейших в недавнем прошлом ритейлеров Санкт-Петербурга ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаева, Игоря Защеринского и Марианну Левинтову должны были судить в Северной столице, но Генпрокуратура на основании данных ФСБ о возможном давлении на правосудие добилась переноса процесса в Москву.
Разбирательство в Головинском суде Москвы длилось почти полтора года. В итоге всем троим фигурантам дела светит оказаться за решёткой по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье может быть не менее 10 лет. Но подсудимым «повезло». Бывшему совладельцу ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаеву и финдиректору компании Марианне Левинтовой обвинение запросило по 8 лет общего режима со штрафом 1 млн рублей, а для юриста ТД Игоря Защеринского – 7,5 лет с таким же штрафом.
Все трое расхитителей задержаны в 2021 году сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД о невозвращённом кредите. Брат главного обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, которого называли основным владельцем бизнеса, оказался прозорливее, и ещё в 2020 году скрылся от правосудия и объявлен в международный розыск.
Братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы являлись владельцами крупного ритейлера «Интерторг», который развивал сети Spar и «Народная 7Я». В своё время госпожа Левинтова рассказывала о грандиозных планах, по расширению бизнеса за счёт увеличения супермаркетов за пределами Северо-Западного федерального округа, которое якобы поможет достичь к концу 2018 года оборота в 100 млрд рублей. До этого времени под управлением «Интерторга» находилось более 450 магазинов под брендами SPAR, «Народная 7Я», в том числе и в Москве. Но вопреки озвученным наполеоновским планам в конце 2019 года компания объявила о ликвидации и закрыла все свои объекты. Это стало сигналом для основного кредитора Торгового дома – Сбербанка – и он добился банкротства поручителей по невозвращённому 8-миллиардному кредиту: «Невская логистика», Инвестиционная строительная компания, «Адастра» и «Евробизнес».
Уроженцы азербайджанского села Алпоут братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы занялись бизнесом в России в конце 1990-ых. Начали с торговли одними из наиболее востребованных в те годы товаров: макарон, консерв, сигарет. К 2003 году братья уже организовали небольшую торговую сеть, а через 4 года «Интерторг» уже имел 35 универсамов в Санкт-Петербурге и Ленобласти и один магазин в Москве. В 2011 году сеть Абдуллаевых заключила соглашение с транснациональной компанией SPAR, после чего начали активно открываться магазины под её брендом. В 2017 году у Абдуллаевых уже было 468 торговых точек. Как уже сообщала выше госпожа Левинтова, бизнесмены планировали за год открыть ещё 60 магазинов «Народная 7Я» и супермаркетов SPAR, а за несколько лет расширить сеть вдвое.
В итоге что получается? Неплохо, правда, когда можно скрыться за границей с награбленными миллиардами? Как это пресекать изначально, чтобы не требовать потом экстрадиции разыскиваемого беглеца (со спорным результатом самой процедуры выдачи)?* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
