Банк «Таурус» собрал уголовные дела

10 сен 2024 г.

Следком завершил расследование уголовного дела о хищениях в банке «Таурус». Кредитное учреждение лишилось лицензии в 2015 году, после того как ЦБ заметил подозрительный вывод за рубеж огромных сумм.

Крах банка создал финансовую дыру в 4 млрд рублей, компенсировать которые вкладчикам пришлось государственному Агентству по страхованию вкладов. Как теперь выясняется, иного финала у банка быть не могло. По данным следствия, с 2013 по 2015 год бенефициар банка Валерий Толкачёв через 19 подставных фирм под видом выдачи кредитов вывел из «Тауруса» 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов.

Это не первое уголовное дело, связанное с «Таурусом». В 2016 году выяснилось, что топ-менеджеры банка сперва вывели из него около полумиллиарда рублей, оформив кредиты на ничего не подозревавших граждан, а после отзыва лицензии пытались вытребовать якобы потерянные вклады у АСВ. Кроме того, выяснилось, что «Таурус» мог являться звеном так называемой молдавской прачечной – международной схемы по отмыву денег. При этом Валерий Толкачёв каждый раз проходил в качестве свидетеля – обвинение в причастности к махинациям ему предъявили только теперь.

* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»

* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.

1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — запрещена как террористическая.
«Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы, Хайят Тахрир аш-Шам) — запрещена как террористическая.
«Аль-Каида» — запрещена как террористическая.
«Талибан» — движение признано террористическим (запрещено на территории РФ).
«Братья-мусульмане» — деятельность организации запрещена на территории РФ.

2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — признана террористической.
«Джамаат Ансарулла» (Конгресс народов Ичкелии и Дагестана) — признана террористической.
«Батак» (Бойцы за свободу Кавказа) — признана террористической.
«Имарат Кавказ» (Кавказский эмират) — признана террористической.
Организации, аффилированные с «Свидетелями Иеговы» — ликвидирована и признана экстремистской на территории РФ.
«АУМ Синрике» (Алеф) — признана террористической.

3. Украинские националистические и неонацистские организации

«Правый сектор» — признана террористической и экстремистской.
«Украинская повстанческая армия» (УПА) — признана экстремистской.
«Тризуб им. Степана Бандеры» — признана экстремистской.
«ОУН-УПА» (Организация украинских националистов) — признана экстремистской.
«Меджлис крымскотатарского народа» — деятельность запрещена на территории РФ, признана экстремистской.
«Азов» (в том числе как террористическая организация) — признана террористической и экстремистской.
«Айдар» — признана террористической и экстремистской.

4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)

«НБП (Национал-большевистская партия)» — ликвидирована и признана экстремистской.
«Артподготовка» — признана экстремистской.
«Реструкт» — признана экстремистской.
«Московское антифашистское сопротивление» — признана экстремистской.
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского» — признана экстремистской.

5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)