В Тверском райсуде Москвы стартовал заочный процесс над бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Следствие считает его организатором преступного сообщества, которое вывело из России сотни миллиардов рублей в рамках так называемой молдавской схемы.
Как следует из речи прокурора, Плахотнюк создал преступную группу вместе с владельцем Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном, причём именно банкир вовлёк политика в эту масштабную аферу. Суть её состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Одновременно в задействованных в схеме российских банках открывались счета компаний-поручителей, на которые зачислялись средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки на счета истцов – иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС.
В уголовном деле Плахотнюка четыре эпизода: по версии следствия, при его непосредственном участии из РФ было выведено свыше 220 млрд рублей. Между тем Платона тот же суд уже заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима за вывод
126 млрд рублей. Кстати, обоими живо интересуются не только российские, но и молдавские правоохранители, правда, в связи с другими делами – о коррупции и мошенничестве. И если политика найти пока не удалось, то банкир недавно был задержан в Лондоне. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции на родину.
* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
