Схемы выведения средств через офшоры существуют уже давно, ими пользуются компании и олигархи для сокрытия реальных доходов: они почти не платят налоги и не страдают от бюрократии. Агентство по борьбе с оргпреступностью Нидерландов пришло к выводу, что олигархи Михаил Ходорковский (иноагент) и Михаил Фридман вывели из России через офшоры 384 млн долларов.
Государственная прокуратура прекратила расследования об отмывании денег Ходорковским, Фридманом и Березовским в связи с «возможными трудностями при работе с российскими властями».
National Crime Agency (NCA), или нидерландское Агентство по борьбе с организованной преступностью вело расследование в отношении российских олигархов еще с начала 2000-х. Благодаря расследованиям «Artemis» и «Hermes» удалось установить, что миллиардеры имеют отношение к подозрительным транзакциям через острова Мэн и Кипр. В то время банки Нидерландов должны были предоставлять правоохранителям отчеты о подозрительной деятельности («Suspicious Activity Reports») и о подозрительных транзакциях («Suspicious Transactions Report»), и Amsterdam Trade Bank NV предоставил данные об операциях, 48 из которых были классифицированы как сомнительные. В 2001 году началось более детальное расследование о подозрительных денежных потоках из России, Швейцарии и Кипра.
Компании Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd, подконтрольные Ходорковскому, были замечены в отмывании денег через своего посредника — «дочку» «Альфы групп» — Amsterdam Trade Bank NV, которой владеет Михаил Фридман.
Два отчёта вызвали наибольшее подозрение: первый SAR/STR (номер 73945) содержит информацию о сделках на $94 млн. Amsterdam Trade Bank NV получил их от «Российского трастового и инвестиционного банка»/Russian Trust and Investment Bank. Последний, в свою очередь, осуществлял все деловые операции от имени банка «Менатеп», который обанкротился еще в 1990-х. Деньги поступили в Amsterdam Trade Bank NV через кипрский Menatep Asset Management Ltd. Почти $10 млн необходимо было перевести через филиал UBS AG в США и First Curacao, International Bank NV — компании Pecunia Universal Ltd, зарегистрированной на острове Мэн. Остальные $84 млн были выплачены третьим сторонам, и почти вся сумма была у вышеупомянутой Pecunia Universal Ltd, аффилированной с Ходорковским.
Второй отчёт формата SAR/STR (номер 83393) касается транзакций на $109 млн и $181 млн соответственно. Amsterdam Trade Bank NV выступал посредником между отправляющими средства Russian Trust and Investment Bank, Menatep Ltd, Roseword Ltd и принимающим Menatep Asset Management Ltd на Кипре. Нидерландские следователи сделали вывод, что последний был связан с «Российским трастовым и инвестиционным банком». В обоих этих отчётах фигурируют одни и те же лица, которые как отправляли средства, так и принимали их.
Prigovor.ru публиковал схему транзакций банков Ходорковского и Фридмана.
После начала специальной военной операции на Украине, Amsterdam Trade Bank NV подал на банкротство из-за санкций Великобритании и США.
* Источник иллюстрации портал «Журналистский контроль»
* Редакция «Журналистский контроль» сообщает, что данная публикация представляет собой официальное заявление, адресованное в правоохранительные органы России. Материал требует процессуальной проверки.
1. Организации признанные в Российской Федерации террористическими и/или экстремистскими, запрещенными на территории РФ (список):
2. Религиозно-экстремистские и сепаратистские организации, действующие на территории РФ и СНГ
3. Украинские националистические и неонацистские организации
4. Левые и анархистские экстремистские организации (признаны экстремистскими)
5. Националистические и неонацистские организации (российские, признаны экстремистскими)
6. Религиозные секты и деструктивные культы
